Финансово-законодательная структура из Центробанка, кредитно-расчетных учреждениях, микрофинансовых организаций, инфраструктуры и законодательных норм в банковской сфере.
Незаконная банковская деятельность
Предоставление банковских услуг без получения регистрационных документов и лицензии со стороны контролирующих органов.
Согласованный порядок зачетов встречных требований финансовых организаций с последующим изменением сальдо.