Профессиональные трейдеры инвесторы не застрахованы от мошенников, поэтому нужно работать на проверенных торговых площадках и знать основные схемы аферистов.
Использование фальшивых Telegram каналов, кошельков и сайта
Во время проведения процедуры ICO существуют некоторые ограничения на покупку токенов или монет перспективного проекта. В случае с финансированием проектов, которые имеют огромную популярность, ограничения могут касаться сроков или минимальной суммы инвестируемых средств. Сроки могут составлять считанные минуты, а минимальная сумма исчисляться десятками тысяч долларов.
Часто случается так, что потенциальный инвестор не имеет достаточного количества средств или физически не может присутствовать на распродаже токенов или монет. Этим мошенники успешно пользуются. Афера заключается в том, что сайт может не работать, тогда покупатели обращаются за помощью в Telegram. Но, мошенникам именно это и нужно. На канале запускается реклама сайта с подобным адресом или номер кошелька, который якобы собирает средства для покупки токенов. Нерадивые пользователи незамедлительно переводят свои цифровые монеты на фальшивые кошельки, так как уверены в том, что инвестируют в ICO.
Для того чтобы обезопасить себя от подобной мошеннической схемы, для покупки токенов нельзя использовать альтернативные сервисы или кошельки, а так же сомнительные ссылки из Telegram. Необходимо помнить, что перспективные ICO будут проводиться регулярно, и если не получится приобрести какой-то токен, то это не будет катастрофой.
Самопровозглашенные эксперты-криптовалютчики
У этой категории «гуру» обычно много читателей и подписчиков, потому что они регулярно размещают информацию о том, как без усилий стать криптовалютным миллионером. Они предпринимают массу усилий для того чтобы уверить публику в правильности своиз прогнозов. При этом это они делают достаточно качественный контент, и с первого взгляда не скажешь, что это мошенники.
Подобные «эксперты» работают по следующей схеме: набирают заинтересованных читателей, которые безоговорочно доверяют им свои цифровые монеты. Пользователи надеются на обещанную высокую прибыль. Но, обычно случается так, что мошенники вскоре пишут, что торги проходили с плечом и деньги потеряны. По причине того, что пользователи сами доверяют руководство своими средствами мошенникам, ничего нельзя доказать или предъявить.
Обезопасить себя от подобной схемы очень легко. Достаточно не передавать средвта в управление сомнительным личностям. Следует понимать, чем больше «гуру» обещает, тем выше вероятность больше никогда не увидеть свои монеты.
Схема Pump&Dump
Эта схема давно используется на фондовом рынке. Она успешно перекочевала на криптовалютный рынок и пользуется огромной популярностью у аферистов в Телеграм-каналах. Обычно у этих мошенников много последователей.
Схема такова: этой группа аферистов скупает в течение длительного времени большой объем криптовалюты. Закупка проводится по сниженной цене и очень медленно, чтобы не вызвать ни у кого подозрений. Вторым этапом в Telegram создается публикация, в которой говорится о перспективности монеты. Следующая стадия — создание искусственного ажиотажа с привлечением инвесторов и трейдеров. После того, как происходит массовая скупка криптовалюты и, как следствие, рост ее стоимости, аферисты продают заранее заготовленные объемы цифровых монет, но уже по цене, заметно выше изначальной. Многие пользователи даже не распознают обман, ведь на канале был дан верный сигнал на покупку.
Для того чтобы не попасться на уловку, перед покупкой монет необходимо проводить собственный анализ. Нельзя слепо доверять постам в социальных сетях и мнению экспертов, даже если они давно зарекомендовали себя, имеют непоколебимую репутацию и уже заработали на криптовалютном рынке миллионы. Если после публикации поста криптовалюту начинают накачивать это является первым признаком того, что тут что-то не так.
Заключение
Не только начинающим, но и опытным криптовалютным инвесторам необходимо быть предусмотрительными. В любой ситуации нужно контролировать свои эмоции и воздерживаться от принятия импульсивных решений о покупке криптовалюты.
