Первым массовым способом обмана стали мошеннические ICO (скам) — проекты, маскирующиеся под перспективную криптовалюту. Организаторы скама гарантируют рост стоимости своих токенов на криптовалютных биржах и предлагают инвесторам их купить. После сбора средств создатели «перспективного проекта» исчезают.
Для защиты от скама нужно инвестировать в проекты, проверенные профессионалами.
Признаки скама
- грамматические, стилистические и смысловые ошибки в White Paper и Roadmap;
- отсутствие данных об организаторах;
- некорректно сформулированые цели;
- гарантированная доходность.
Проверка ICO на скам
Сайт проекта
Дизайн, тексты и юзабилити — первое на что нужно обратить внимание. Серьезные проекты не экономят на разработке и поддержке своего сайта.
Ценность продукта
Размытые формулировки и отсутствие конкретики о практическом использовании проекта — красный флаг для потенциального инвестора.
Команда
Руководство не должно скрывать свои имена и аккаунты в соцсетях. Представители проекта должны отвечать на вопросы, заданные им через соцсети или контакты, указанные на сайте.
Примеры мошеннических ICO
- Eros.Vision — привлекли 7400 BTC (20 млн $ на момент проведения ICO). После сбора средств команда прекратила поддержку проекта и скрылась. Биографии представителей команды оказались подделкой, а обсуждения проекта на Bitcointalk велись с фейковых аккаунтов, доменное имя для сайта было куплено за неделю до проведения ICO.
- Authorship — собрали 232 BTC (миллион долларов на момент проведения ICO). После получения денег руководство проекта изменило условия получения токенов, из-за чего 80% инвесторов ничего не получили.
- Confido — 42 BTC (375 тысяч $ на момент проведения ICO). После завершения ICO аккаунты руководства в соцсетях были удалены, а деньги инвесторов похищены. Часть команды ничего не знала об обмане, и была уверена, что работает честно.
